ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » Финансовый регулятор ужесточил для банков требования по покупке и переводу за рубеж валюты
Раздел: Экономика  
0

Финансовый регулятор ужесточил для банков требования по покупке и переводу за рубеж валюты

Финансовый регулятор ужесточил для банков требования по покупке и переводу за рубеж валюты НБУ борется с отмыванием денег.

Национальный банк ужесточил для банков операции по покупке валюты и ее перечисление за рубеж. Об этом говорится в письме Нацбанка №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» от 18 декабря, - сообщает Хроника.инфо со ссылкой на «Українські Новини».

НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.

Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу.

Заключение об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.

Такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.

Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программа международной финансовой помощи.

Читайте также: Составлен рейтинг регионов Украины по социально-экономическому развитию

В начале декабря Национальный банк уточнил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета граждан на территории Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
21-12-2015, 15:33 » Автор: Илья Торгачев
     568
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх