Кредитная задолженность «Укргаздобыча» перед «Дельта банком» была оплачена средствами менее десяти вкладчиков банка, которые поручились за кредиты госкомпании.
В частности, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга «Укргаздобыча» перед «Дельта банком» на сумму 79,87 млн грн. В феврале 2015, когда УГД не расплатилась, со счета Лавриновича списали 12 млн грн., передает Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
30 апреля Лавринович отступил свои требования к УГД на сумму 12 млн грн.
Андрей Мороз, который теперь подает судебные иски о взыскании долга с УГВ. Так же поручителем по задолженности «Укргаздобыча» был Александр Биланенко, на тот момент член совета Национального банка, назначен постановлением ВР весной 2014. Сколько «Дельта банк» списал со счета Биланенко неизвестно, говорится в сообщении.
Пока установлены имена десяти человек, которые поручались по кредитам ПАО «Укргаздобыча»:
— Прибрежная Инна Петровна (13,50 млн грн) — жена Сергея Побережного, члена правления «Укрсоцбанка»;
— Милявский Анатолий Яковлевич (50,5 млн грн) — упоминается как член банды «Киселя», криминальный авторитет по кличке «Макс», «Фортуна»;
— Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн) — бывшая и.о. головы и зампред правления «Дельта Банка» (2014);
— Богуцкий Александр Андреевич (34 млн грн) — директор-президент канала ICTV, директор телегруппы «StarLightMedia»;
— Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) — сын Андрей Астапов основал ООО «Астапов и партнеры», предоставляет коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на «Скид Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД» из Кипра.
— Истоминов Сергей Викторович (46 млн грн) — владеет ООО «Созвездие» с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник председателя правления ПАО «Черниговгаз», контролирующие структуры Дмитрия Фирташа;
— Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) — в 2013 был зампредседателя правления «Кредитпромбанка», перед ликвидацией владельцем банка числился Николай Лагун, которому принадлежал «Дельта банк»;
— Шаповалов Игорь Анатольевич (40,5 мдн грн) — так зовут сына экс-замглавы Национального банка Анатолия Шаповалова (2005-2010 гг). В свое время Шаповалова-старшего подозревали в валютных махинациях в НБУ и содействию рефинансированию определенных банков за денежное вознаграждение.
— Мороз Андрей Викторович (12 млн грн) — право требования получил 30 апреля 2015 от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013);
Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) — бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015). Был директором Департамента валютного контроля и лицензирования НБУ (2005-2011), а также помощником Александра Буряка, народного депутата от Блока Виктора Ющенко «Наша Украина» в праламенте 4 созыва.
Напомним, в 2013 году «Укргаздобыча» взяла кредит у «Дельта-банка» на 150 млн грн под залог своих производственных запасов.
Осенью 2014, когда «Дельта банк» признали проблемным, но еще до выднесення его до неплатежеспособных, он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам УГД.
В феврале 2015 «Дельта банк» списал средства со счетов поручителей, которые взамен получили права кредиторов «Укргаздобыча».
После введения в банк временной администрации в марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А «Дельта банк» заявил, что после выявленных нарушений в мае 2015 вернул средства поручителями.
Но сами поручители сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на «неизвестные счета», к которым они не имеют отношения.
Известно, что «Укргаздобыча» получила от поручителей иски о взыскании задолженности на более 200 млн грн.
Вместе с тем, «Дельта банк» так же претендует на взыскание средств с «Укргаздобыча», указывая на то, что договоры с поручителями были признаны недействительными.
Однако 21 декабря банк проиграл апелляцию в иске о взыскании 214,11 млн грн с «Укргаздобыча».
Читайте также: Что будет с гривной в феврале
В свою очередь «Укргаздобыча» претензии банка отрицает, ссылаясь на справку об отсутствии задолженности перед «Дельта банком», изданную в апреле 2015 после списания средств со счетов поручителей.