ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » НБУ объяснил, зачем банки проводят идентификацию клиентов
Раздел: Экономика  
0

НБУ объяснил, зачем банки проводят идентификацию клиентов

НБУ объяснил, зачем банки проводят идентификацию клиентовНБУ просит с пониманием отнестись к блокировке карт.

Это связано с борьбой с мошенничеством и отмыванием денег, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Национальный банк Украины отреагировал на публикации о том, что украинские коммерческие банки начали блокировать карты клиентов за "подозрительные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.

По информации Нацбанка, в последнее время граждане стали получать письма от банков Украины о необходимости прохождения идентификации.

В частности, банки просили в течение определенного промежутка времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.

Читайте также: Путин объяснил, зачем Россия запасается оружием

Стоит отметить, что действующий в Украине закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает бороться с рисковыми операциями и отмыванием средств.

"В июле 2015 года, в соответствие с требованиями измененного закона, НБУ обновил свое "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года", - добавили в НБУ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
26-02-2016, 06:22 » Автор: Светлана Устименко
     1265
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх