Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ «Союз» за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
«Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Госфискальной службы, выводы НБУ о выявленных финансовых операциях клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства.
Ликвидация банка не повлияет на стабильность финансового рынка.
Читайте также: Президенту предложили заблокировать в Украине интернет-контент РФ
По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.