ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » НБУ отчитался о проверках банков
Раздел: Экономика  
-1

НБУ отчитался о проверках банков

НБУ отчитался о проверках банковНарушения нашли в восьми финучреждениях.

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:

- шесть письменных замечаний;

- шесть штрафов.

"В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", – пояснили в НБУ.

Читайте также: В Украине повышаются тарифы на электричество

Кроме того, один из банков был выведен с рынка за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
1-09-2016, 17:07 » Автор: Богдан Процив
     266
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх