hronika.info
Экономика

Финразведка Украины признана лучшей в мире

Финразведка Украины признана лучшей в миреЭгмонтская группа присудила главный приз Госслужбе финмониторинга Украины.

Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины лучшей в мире. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского правительства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Речь идет о конкурсе ВЕСА — «Лучшее дело Эгмонтской группы», где определяется исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции.

Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября. По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом. Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины».

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

Читайте также: Топливо на украинских АЗС продолжает дорожать

В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Рекомендуем прочитать

G7 договорились регулировать искусственный интеллект

OSHU

Растущая концентрация власти в руках Си Цзиньпина: мир не обмануть

OSHU

Военные рельсы спасут британскую экономику?

OSHU