Изменены правила финансового мониторинга.
С 7 февраля изменены правила финансового мониторинга, который теперь будет осуществляться на основании нового Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Согласно Закону субъектами первичного финансового мониторинга определены банки, финансовые учреждения, юридические лица независимо от формы собственности, предоставляющие финансовые услуги, а также адвокаты, нотариусы, аудиторы и лица, предоставляющие юридические услуги, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ.
Еще одно из новшеств Закона — введение на законодательном уровне понятия «траст», под которым понимается юридическое лицо — нерезидент, осуществляющее свою деятельность на основе доверительной собственности, где поверенный действует за счет и в интересах доверителя, а также обязуется за вознаграждение совершать определенные юридические действия.
Читайте также: Нацбанк ввел новые лимиты по переводу электронных денег
Адвокаты, адвокатские бюро и объединения на практике, скорее всего, не будут предоставлять информацию о клиентах, поскольку не несут ответственности за неуведомление о правонарушениях своих клиентов в части информации, которая является адвокатской тайной либо стала им известна в рамках защиты интересов клиентов в судах.