» » СБУ подтвердила обыски в фондовых компаниях
Раздел: Происшествия  
0

СБУ подтвердила обыски в фондовых компаниях

СБУ подтвердила обыски в фондовых компанияхОбыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева.

Служба безопасности Украины проводит обыск и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке - в компаниях "Арт-капитал", "Украинская биржа", "Универ", на фондовой бирже ПФТС и в ряде других компаний.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на StockWorld.

По информации СМИ, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.

Также 11 октября, стало известно про обыск дома у главы инвесткомпании "Универ" Тараса Козака. По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Он сообщил, что следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.

Позже пресс-служба СБУ заявила, что проводятся санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Сотрудники ГСУ и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задокументировали "факты отмывания доходов полученных нелегальным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.

Читайте также: В агентстве «РИА Новости - Украина» начались обыски

"В течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", - пояснили в Службе безопасности.

К тому же такой доход, согласно законодательству, не подлежит налогообложению.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
11-10-2018, 18:50 » Автор: Едгар Букмирза
     409
     0

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх