» » Украинского банкира задержали в Латвии: названа причина
Раздел: Происшествия  
0

Украинского банкира задержали в Латвии: названа причина

Украинского банкира задержали в Латвии: названа причинаУкраинские правоохранители готовят документы об экстрадиции.

Правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента, одного из владельцев ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске за вывод и присвоение активов банка почти на 300 млн грн.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Как сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, экс-президент CityCommerce Bank был задержан в октябре.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы на экстрадицию задержанного в Латвии банкира", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в деле вывода активов CityCommerce Bank Тумовсу сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов он и другие должностные лица выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Читайте также: В США задержали четырех россиян: названа причина

Руководители фиктивных предприятий также были уведомлены о подозрении по ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
15-11-2018, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
     358
     0

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх