СБУ обнаружила конвертационный центр, который финансировал террористическую организацию «ЛНР».
Создателями этой мошеннической схемы, которая переводила денежные средства в наличку, были жители Луганской области, которые на время своих преступных действий жили на Харьковщине.об этом корреспонденту Хроника.инфо сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Преступники переводили деньги на счета созданных ими липовых фирм, а потом обналичивали их через банкоматы Харькова. «Живые» деньги они хранили прямо в офисных помещениях, а потом переправляли на луганскую территория, которая на данный момент не подконтрольна Украине.
Во время обыска у задержанных были найдены три миллиона гривен, большое количество банковских карт, налоговые накладные на сумму 1,5 миллиона гривен, печати фиктивных фирм.
Читайте также: В Краматорске «накрыли» конвертцентр с 50-миллионным оборотом
Следственные действия продолжаются.
1 комментарий
Из-за десятка сепарских мразей, не хочется помогать никаким переселенцам.
Комментарии закрыты.