ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » В Киеве «накрыли» мощный конвертационный центр
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве «накрыли» мощный конвертационный центр

В Киеве «накрыли» мощный конвертационный центр Также на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит. Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн, на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.

Читайте также: Профессионалы из СБУ «накрыли» мощный конвертационный центр

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
19-09-2015, 19:06 » Автор: Вадим Ткаченко
     2545
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх