Банк причастен к самому крупному в Европе скандалу
Один из крупнейших банков Дании Danske Bank получил обвинения в нарушении многочисленных мер по борьбе с финансовыми преступлениями, включая недостатки в мониторингн источников финансирования, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом говорится в сообщении на сайте банка.
«Danske Bank получил предварительные обвинении от Датской прокуратутры по вопросам серьезных экономических и международных преступлений (SØIK) в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег по четырем пунктам, связанные с эстонским филиалом Danske Bank в период с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Предварительные бвинения являются результатом расследования, начатого SØIK в августе этого года», — говорится в сообщении.
По данным издания kyc360.com, обвинение указывает, что банк не обеспечил надлежащие информационные системы или человеческие ресурсы для мониторинга операций и не предоставил достаточной информации об источниках финансирования.
«В течение определенного периода на уровне руководства не было назначено ни одного человека, ответственного за соблюдение требований», — объясняет прокуратура.
Банк ттакже не получил достаточной информации о доказательствах личности владельцев — или настоящих владельцев — по сути, «отношения с клиентами устанавливались с посредниками, без идентификации основных лиц или компаний».
Кроме того, банк неудовлетворительно оценивал профили, которые считаются «рискованными» — например, лиц, имеющих влиятельные должности или высшие государственные должностные лица, отмечается в обвинениях.
Напомним, Danske Bank причастен к скандалу с отмыванием 28 млрд евро российских средств. Это дело может стать едва ли не самым крупным скандалом с отмыванием денег в европейской истории.
Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Лишь в 2013 году было совершено 80 тысяч таких транзакций. Филиалы в Эстонии сообщили о подозрительном движении средств в центральный офис банка в Копенгагене.
В сентябре 2017 года датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 млрд теневых средств из Азербайджана. В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 млрд евро из России.
Читайте также: СБУ перехватила разговор боевиков об отмывании денег через украинский банк. Видео
Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ. Часть имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009 году, считает британский бизнесмен Билл Броудер, бывший работодатель Магнитского.