ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » Налоговики ликвидировали крупный центр по обналичке денег
Раздел: Общество  
+1

Налоговики ликвидировали крупный центр по обналичке денег

Налоговики ликвидировали крупный центр по обналичке денегВчера сотрудниками налоговой милиции были ликвидированы крупный «конвертационный центр», который действовал в Киеве и Николаеве.

Налоговая милиция в рамках расследования уголовного дела прекратили деятельность "конвертационного центра", через который незаконно формировались валовые расходы, и оказывалась помощь по уклонению от налогов на прибыль в особо крупных размерах.

Преступная схема действия данного «центра» заключалась в том, что в Киеве, Одессе и Николаеве были зарегистрированы 13 предприятий с явными признаками фиктивности. Эти фирмы специализировались на купле - продаже зерновых культур. Предприятия перечисляли безналичные средства ряду других компаний за фиктивные поставки партий зерна. Дальше эти средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, которые их обналичивали. На самом деле купля-продажа зерна не осуществлялась - проводились только документы по сделке. Обналиченные деньги передавались "клиентам", естественно, с вычетом определенного процента за оказанную услугу.

Именно так участникам данной схемы предоставлялась возможность незаконно формировать валовые расходы предприятий. А это уменьшало налоги на прибыль. Выяснилось, что за 2014-2015 гг. по такой схеме были проведены почти 500 млн. грн. При этом государственный бюджет недополучил налогов на прибыль в размере более 70 млн. грн.

Читать также: В Краснодаре ликвидировали крупный пожар на складе медикаментов

Специалисты налоговой милиции арестовали 12 счетов фиктивных фирм. Были установлены организаторы и бухгалтер этого "конвертационного центра". Обыски прошли Киеве и Николаеве. В процессе были обнаружены и изъяты 55 печатей транзитных и фиктивных фирм, 650 тыс. грн, 86 чековых книжек, почти 50 банковских карт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
16-07-2015, 16:33 » Автор: Ольга Стадниченко
     1484
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх