Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 16 декабря 2015 года, пишет «Первая инстанция».
Под подозрением Главного следственного управления Национальной полиции оказались «бывшие должностные лица, владельцы и руководители ОАО «Коммерческий банк «Надра», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономическую правду.
Согласно судебным документам, в 2008-2014 годах должностные лица финучреждения завладели деньгами, предоставленными ему в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд гривен, «чем нанесли убытки государству на указанную сумму».
В своем обращении в суд полиция просила о доступе к документам, связанным с получением рефинансирования, их дальнейшего использования, возврата.
Также следователи хотели получить приказы о назначении, функциональных обязанностях, должностных инструкциях должностных лиц финучреждения, выполнявших программу рефинансирования.
Ходатайство было удовлетворено.
Ранее министр МВД Арсен Аваков сообщал, что Нацполиция расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Дмитрием Фирташем.
Одно касается группы компаний Ostсhem — по поводу убытков государству на 5,742 млрд гривен , еще одно — невозвращения кредита рефинансирования банком «Надра».
«Сейчас еще речь идет и о банке «Надра», где есть лично им подписанная и не исполненная гарантия на миллиарды гривен. Деньги, как вы знаете, из этого банка были выведены, огромное количество людей по всей стране пострадало, и бюджет получил огромную пробоину. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому производству», — сказал министр МВД Арсен Аваков в интервью ZN.UA.
В июне 2015 года НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал ПАО «КБ «Надра». Почти 90% финучреждения принадлежит «Центрогаз Холдинг GMBH», связанного с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
В феврале этого года «Надра» признали неплатежеспособным. НБУ ввел в банк временную администрацию, назначив управляющей Ирину Стрюкову. Четырехмесячные «реанимационные» финансовые меры не помогли его оздоровить.
Читайте также: Порошенко просят ввести разрешение на однополые браки в Украине
В августе 2014 банк был отнесен к категории проблемных из-за недостаточной капитализации.