Система позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала аналитический инструмент для отслеживания операций с криптовалютами, в частности с биткоином. В задачи ведомства входит противодействие финансовым махинациям и финансированию терроризма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bbc.com.
Новые функции будут внедрены в Единую информационную систему Росфинмониторинга — аналитический пакет программ, который эксклюзивно для него разрабатывают несколько подрядчиков.
Читайте также: Всем назло: Mastercard будет работать с криптовалютами
Так, согласно сайту госзакупок, к концу 2018 года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках. При «добавлении фигуранта» в программу помимо номеров банковского счета, карты и телефона можно будет указать его электронный кошелек. Карточка «банковский счет» «фигуранта» также дополнится вкладкой «криптовалюты».