Мужчину подозревают в незаконных финансовых операциях.
Силовиками разоблачен и блокирован механизм нелегальных финансовых операций с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 28 октября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В СБУ утверждают, что столичный предприниматель вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. На подконтрольной Киеву территории он переводил электронные деньги в наличность, которую затем курьеры доставляли в ЛДНР.
Во время обысков в офисе подозреваемого изъяты почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов.
Читайте также: На Одесчине депутата Оппоблока засунули в мусорный бак
По информации силовиков, этот бизнес контролировался лидерами НВФ. Открыто уголовное производство, продолжается следствие.