ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » Через черкасский «конвертационный» центр «отмыли» 16 млн. гривен
Раздел: Украина  
0

Через черкасский «конвертационный» центр «отмыли» 16 млн. гривен

Через черкасский «конвертационный» центр «отмыли» 16 млн. гривенСотрудники оперативного управления Главка Миндоходив в Черкасской области пресекли деятельность группы лиц - организаторов «конвертационного» центра.

Как оказалось, центр помогал уклонятся от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализовать денежные средства, которые были получены незаконным путем.

Установлено проверкой, что в 2012-2013 г.г. указанные лица с целью незаконной конвертации средств создали в сфере предпринимательской деятельности ряд фиктивных фирм, через которые, собственно, и осуществляли конвертацию денежных средств не только для предприятий Черкасской области, но и для других областей Украины.

По данным оперативного управления Миндоходив в области общий оборот проконвертированных махинаторами средств составил около 16 млн. гривен за указанный период.

При проведении оперативных и следственных мероприятий осуществлено по адресам офисных помещений ряд обысков, а также по месту проживания участников «конверта». Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы первичного бухгалтерского и налогового учета, которые подтверждают конвертацию средств в наличность.

Также были найдены заметки, прояснившие схему деятельности «конвертационного» центра. Фигурировать в деле также будут компьютерная техника, использовавшаяся для изготовления документов и ведения бухучета, печати предприятий и средства наличные, подготовленные для передачи «клиентам».

Правоохранители продолжают комплекс оперативных и следственных действий, которые направлены на привлечение лиц, совершивших данное преступление, к ответственности, а также на возмещение ущерба, причиненного государству.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
3-07-2013, 20:44 » Автор: Алекс Кононенко
     1882
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх