Оперативники Министерства доходов и сборов Украины пресекли деятельность преступной группы, которая в Одессе через сеть интернет-магазина сбывала контрабандную технику.
Пресс-служба ведомства сообщает, что поставка товара осуществлялась через несколько якобы торговых фирм, на самом деле являющимися подставными.
Олег Мандзюк, и.о. начальника главного оперуправления министерства рассказал, что продукцию сбывали через службу доставки интернет-магазина за наличные.
Наличные средства, естественно, нигде не учитывались, а через работника местного коммерческого банка, входившего в состав преступной группы, конвертировались в иностранную валюту.
Определенная часть товара, для прикрытия незаконной деятельности, покупалась легально и на таможне оформлялась должным образом.
Однако компьютеры и бытовая техника (львиная доля товара) на территорию Украины поставлялась нелегальными каналами. Естественно, нечего и говорить о надлежащем таможенном оформлении и уплате налогов.
Мошенники своей деятельностью нанесли государству убытков на общую сумму более 3 млн. гривень – именно столько недополучил бюджет из-за неуплаты налогов.
По факту открыто уголовное производство. Склады интернет-магазина заблокированы, изъяты наличные деньги – около 1 млн. гривень.