Члены группировки осуществляли нелегальные денежные операции по обмену валюты. При этом, они работали под прикрытием легальных пунктов обмена. Об этом корреспонденту Хроника.инфо сообщили в пресс-центре СБУ.
Самое интересное, что подобные «подпольные» обменники денежных средств работали по всей территории Украины. Оборот денежных средств, который за сутки уходил «в тень» составлял более трех миллионов долларов США.
При обыске было обнаружено 800 тысяч долларов, 40 тысяч евро, 100 тысяч гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.
Читайте также: В Киеве СБУ поймала нелегальных операторов мобильной связи
На полученные средства наложен арест. Обыски продолжаются.