Финдиректор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу задержали по подозрению в незаконных транзакциях через банк HSBC. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Банк обвиняют в денежных переводах в страны, находящиеся под санкциями США – Иран, Судан, Ливи.
Подозрительные транзакции были замечены консалтинговой компанией Exiger и переданы властям США. Компания была назначена надзорной структурой за банком, после расследования, закончившегося в 2012 году.
В ходе расследования удалось установить, что Huawei совершала трансакции через HSBC. В результате банк выплатил штраф в 1,9 млрд даже несмотря на то, что он не был фигурантом расследования, сообщили изданию источники.
США ведут расследование против Huawei с апреля 2018 года. Компанию подозревают в нарушении санкционного режима, действующего против Ирана. Она якобы поставляла в Исламскую республику телекоммуникационное оборудование.
Читайте также: В Канаде задержали финдиректора Huawei
В 2017 году из-за аналогичных обвинений штраф в размере $892 млн выплатил конкурент Huawei, компания ZTE.