Федеральное бюро расследований обнаружило 13 «подозрительных» траншей со счетов связанных с Полом Манафортом офшорных компаний на сумму около $3 млн. Эти переводы прошли преимущественно в США в период с 2012 по 2013 годы, пишет ресурс Buzzfeed со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Работники банка, который использовался для переводов «без сообщений об источнике денег и назначении траншей», заметили «необычное поведение» пяти офшоров, якобы связанных с Манафортом. Использовалась многослойная схема переводов, которая усложняет раскрытие происхождения и назначения денег, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
«Эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, привлекли внимание правоохранителей еще в 2012 году, когда началась проверка банковских переводов, чтобы выяснить, уклонялся ли Манафорт от налоговой или помогал приближенному к Путину украинскому режиму отмыть несколько похищенных через коррупционные схемы миллионов», — пишет ресурс.
Новые находки правоохранителей частично обнародованы во время усиления расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
При этом, уточняет издание, подобные сообщения о «подозрительных операциях» не обязательно означают, что фигурант расследования совершил проступок. Финансовые учреждения обязаны подавать отчеты обо всех кассовых операциях объемом свыше $10 тысяч в сутки независимо от уровня легальности транзакций. Кроме того, банки в США обязаны сообщать Минфину о своих подозрениях в отмывании денег и других финансовых преступлениях.
«Неизвестно, обвинили ли Манафорта, и будет ли это когда-нибудь сделано. Манафорт является субъектом множества расследований правоохранителей и конгрессменов», — подчеркнули в Buzzfeed.
В пресс-службе экс-главы президентской кампании тогда ещё кандидата в президенты США Дональда Трампа отказались что-либо комментировать.
Пол Манафорт входил в предвыборный штаб ныне президента США Дональда Трампа. Он отрицает получение $12,7 млн из «черной кассы» партии Януковича. НАБУ подтвердило, что имя Манафорта 22 раза фигурирует в списках амбарной книги ПР. В интервью ЛІГА.net старший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув заявил, что Трамп вынудил Манафорта уйти с должности руководителя его штаба в связи с этим скандалом.
Манафорт отрицает причастность ко взлому сервера штаба Демпартии, а также связи с российским правительством. СМИ сообщили, что он якобы продвигал в США интересы президента РФ Владимира Путина, работая на российского миллиардера Олега Дерипаску. Олигарх заявил, что готов участвовать в слушаниях Конгресса США относительно его контактов с Манафортом, а последний предложил дать показания перед Конгрессом о связях с Россией.
Минфин США получил данные об офшорных счетах Манафорта, которые были собраны в рамках антикоррупционной проверки его работы в восточной Европе.
Читайте также: Администрация Трампа не спешит принимать решение по оружию для Украины
В июле СМИ сообщили о встрече сына Трампа в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет — также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие.