ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » Правоохранителям удалось отыскать миллиарды Януковича
Раздел: Экономика  
0

Правоохранителям удалось отыскать миллиарды Януковича

Правоохранителям удалось отыскать миллиарды ЯнуковичаСхема действовала при участии должностных лиц Национального банка Украины.

Установлено двадцать семь транзакций общим объемом 6,5 млрд долларов США из Украины в оффшорные зоны. Их осуществили в 2013-2014 гг. два банка, подконтрольных одесскому бизнесмену Борису Кауфману – ПАТ "Финбанк" и ПАТ "Платинум Банк", сообщает Главком.

Источником выведенных за границу финансовых средств были государственные деньги, направленные на выполнение бюджетных программ. Компании, задействованные в данных операциях, в большинстве своем зарегистрированы по двум адресам в зданиях, принадлежащих Борису Кауфману в городе Одессе – на проспекте Шевченко и ул. Посмитного.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что нардеп Сергей Мищенко обвинил "Финбанк" и "Платинум банк" в финансировании сепаратистов. Мищенко обратился в Службу безопасности Украины и Министерство доходов и сборов с требованием проверить возможную причастность банков "Финбанк" и "Платинум Банк" к финансированию сепаратистских движений в Украине. Проверки, в частности, выявили данные о двадцати семи транзакций общим объемом $6,5 млдр.

"Эта схема действовала при участии должностных лиц Национального банка Украины во время правления Виктора Януковича и Сергея Арбузова. На данный момент, из лиц, задействованных в этой схеме, при должности находится только бывший заместитель Сергея Арбузова – Владимир Кротюк. Степан Кубив (экс-глава НБУ) назначил Кротюка на должность первого зама главы НБУ.

Сейчас совместно с иностранными коллегами проверяется дальнейшее движение данных средств, были ли они направлены на финансирование сепаратистской и террористической деятельности на юго-востоке Украины", - сообщил источник в Министерстве доходов и сборов.

Читайте также: Миллиарды долларов тратят владельцы смартфонов на скачивание приложений

Лишившись доступа к бюджетным средствам, ПАТ "Финбанк" и ПАТ "Платинум Банк" переживают сейчас не самые лучшие времена, занимая первые строчки рейтинга самых убыточных банков Украины с показателем более 60 млн. Давний партнер Бориса Кауфмана – Александр Грановский – не участвует в управление банковским сегментом группы.

Источник: Главком
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
25-06-2014, 15:42 » Автор: Влад Максимов
     838
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх