Организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев.
В Черниговской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила конвертцентр, через который в «теневой оборот» было выведено более 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на «112 Украина».
Организаторы сделки для прикрытия деятельности использовали транзитно-конвертационных предприятия, зарегистрированные на переселенцев из Восточной Украины. На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг.
Уточняется, что затем наличные снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12% от общей суммы.
Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров при передаче представителю предприятия-заказчика примерно 300 тыс. грн.
В то же время во время проведения обысков в офисах и квартирах злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также 1,3 млн грн наличными. На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тыс. грн.
Читайте также: В Запорожской области налоговая ликвидировала конвертационный центр
Отметим, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.