ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » На Сумщине налоговики ликвидировали конвертцентр с 60-миллионным оборотом
Раздел: Происшествия  
0

На Сумщине налоговики ликвидировали конвертцентр с 60-миллионным оборотом

На Сумщине налоговики ликвидировали конвертцентр с 60-миллионным оборотомПродолжаются следственные действия.

Работниками налоговой милиции Сумской области была прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 60 млн грн, информирует Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрирован и приобретен ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

"Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертировались в наличные за исключением 7-8%. Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 60 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют 10 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановления суда проведено 5 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

Читайте также: В Киеве прикрыли работу игрального заведения с миллионным оборотом

"По результатам обысков обнаружены 9 печатей, 3 штампа, 22 банковские карточки, компьютерная техника, чековые книжки, черновые записи и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия", - подытожили в ведомстве.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
24-09-2016, 00:30 » Автор: Светлана Устименко
     511
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх