Продолжаются следственные действия.
Работниками налоговой милиции Сумской области была прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 60 млн грн, информирует Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрирован и приобретен ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.
«Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертировались в наличные за исключением 7-8%. Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 60 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют 10 млн грн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановления суда проведено 5 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.
Читайте также: В Киеве прикрыли работу игрального заведения с миллионным оборотом
«По результатам обысков обнаружены 9 печатей, 3 штампа, 22 банковские карточки, компьютерная техника, чековые книжки, черновые записи и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия», — подытожили в ведомстве.