Преступники «вывели в тень» более 50 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Краматорске деятельность «конвертационного центра», через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Как сообщает РБК-Украина, «Конвертационный центр «обслуживал» ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличность. Часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях», — говорится в сообщении, информирует Хроника.инфо
Во время обысков в офисных помещениях «конвертцентра» и квартирах его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой сделке. Сотрудники СБУ также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, которые подтверждают связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Читайте также: Раскрыт конвертцентр для финансирования боевиков с месячным оборотом более 200 млн грн. Видео
«Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной. В частном гараже, который использовался организаторами «конвертцентра» как тайник, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы «револьвер» и патроны разных калибров. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины», — отметили в ведомстве.