ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » В Николаеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
Раздел: Происшествия  
0

В Николаеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 300 млн грн

В Николаеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 300 млн грнПродолжаются оперативно-следственные действия и обыски.

Конвертцентр обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и области, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.

Как отмечается, конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.

Читайте также: В Краматорске ликвидирован конвертцентр с 250-миллионным оборотом

Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных.

Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией, которая доказывает осуществление незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
2-11-2015, 05:26 » Автор: Светлана Устименко
     781
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх