ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » В Одессе россиянка организовала мощный конвертцентр
Раздел: Украина  
-1

В Одессе россиянка организовала мощный конвертцентр

В Одессе россиянка организовала мощный конвертцентрЕжемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, который организовали гражданкой Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

Правоохранители установили, что конвертцентр действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок.

На данный момент наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур.

Читайте также: В Харькове прикрыли мощный конвертцентр, в котором отмывались деньги боевиков

Досудебное расследование продолжается.

В Одессе россиянка организовала мощный конвертцентр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
8-11-2016, 23:32 » Автор: Татьяна Ларина
     749
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх