ВАЖНО:Свежие новости из первых уст
» » СБУ перекрыла канал финансирования боевиков
Раздел: Украина  
+1

СБУ перекрыла канал финансирования боевиков

СБУ перекрыла канал финансирования боевиковНа этом поприще работала целая группа преступников.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "Донецкой народной республики".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Хроника.инфо.

"Финансисты" террористов еще в 2014 году принимали участие в создании т.н. "Республиканского банка", "Министерства доходов и сборов" и "Министерства финансов" "ДНР". Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, один из участников группировки - 30-летний житель города Торез - передавал собранные "налоги" в т.н. бюджетный фонд "ДНР". Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов "отблагодарили" его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований "ДНР" наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлений грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в т.н. "Республиканский банк ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 млн грн, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

"Правоохранители обнаружили "документацию" о регистрации мариупольских фирм в т.н. "Миндоходов и сборов ДНР" и налоговую отчетность в него, платежные документы в т.н. бюджет "ДНР", бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъято спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", - добавили в ведомстве.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: СБУ перекрыла канал сбыта поддельной водки из «ДНР». Видео

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов, добавили в пресс-службе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
25-07-2015, 13:06 » Автор: Андрей Петренко
     764
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх