Национальный банк Украины усовершенствовал порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора.
Об этом говорится в постановлении правления НБУ №88 от 17 февраля 2016 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
«Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения Национальным банком выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий», — говорится в сообщении.
Речь идет о законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Читайте также: Украинцы потребовали отчитаться за каждую копейку военного сбора
Ранее Национальный банк расширил возможности банков для получения средств по кредитам рефинансирования на поддержание ликвидности.