НБУ просит с пониманием отнестись к блокировке карт.
Это связано с борьбой с мошенничеством и отмыванием денег, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Национальный банк Украины отреагировал на публикации о том, что украинские коммерческие банки начали блокировать карты клиентов за «подозрительные» доходы, ссылаясь на требования НБУ.
По информации Нацбанка, в последнее время граждане стали получать письма от банков Украины о необходимости прохождения идентификации.
В частности, банки просили в течение определенного промежутка времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.
«Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу», — говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.
Читайте также: Путин объяснил, зачем Россия запасается оружием
Стоит отметить, что действующий в Украине закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает бороться с рисковыми операциями и отмыванием средств.
«В июле 2015 года, в соответствие с требованиями измененного закона, НБУ обновил свое «Положение об осуществлении банками финансового мониторинга», установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года», — добавили в НБУ.