Банки, уличенные в финансировании терроризма, будут закрыты.
Национальный банк Украины внес поправки в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства, которые позволяют относить банки к категории неплатежеспособных за финансирование терроризма и применение к ним международных санкций. Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 августа 2014 г. №494.
Так, Нацбанк признал основанием для отнесения банков к категории неплатежеспособных нарушение ими законодательства, регулирующего вопросы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Читайте также: Украинские банки будут контролировать по стандартам ЕС
Кроме того, банк могут признать неплатежеспособным в случае осуществления рисковой деятельности и применения по отношению к нему иностранных санкций.
Источник: Корреспондент