После обыска в офисе компании WebMoney Нацбанк создал специальную рабочую группу, которая будет заниматься проверкой рынка Forex. Представители НБУ заявили о том, что там десятки миллионов долларов выводятся не совсём законным путём при посредничестве брокеров, а работают эти деньги на экономики других государств.
Эксперты говорят о том, что ситуации с WebMoney и Forex связаны, так как участникам валютного рынка необходимо выводить деньги в оффшоры, что является незаконным действием. Для того, чтобы совершить подобную операцию многие участники Forex использовали как раз систему электронных платежей.
Во время обыска серверы WebMoney были изъяты. По мнению специалистов, основной целью обысков была проверка операций, а после того, как налоговики проверили, кто, сколько и куда переводил, то сразу же основной целью стал именно рынок Forex.
Александр Охрименко из Украинского аналитического центра также обратил внимание на то, что с 1 марта в силу вступила норма, в соответствие с которой все форексные операции должны проводиться через банки. Основной проблемой является тот факт, что банки берут комиссии, поэтому пользователям выгодней проводить все переводы в обход НБУ. Подобная ситуация и стала основной причиной такой заинтересованности Налоговой в рынке Forex.