Напомним, что 11 июня сотрудники Налоговой провели обыск в главном офисе платёжной системы, вследствие чего были изъяты сервера со всей информацией. После этого Миндоходов добилось блокировки счетов компании, на которых на тот момент находилось около 60 млн. грн.
14 июня представители НБУ заявили о том, что WebMoney Transfer не имеет необходимого разрешения для проведения финансовых операций на территории Украины. После проведения расследования специалисты из Миндоходов сочли некоторые действия компании противозаконными и обвинили её в проведении нелегальных финансовых операций.
Несколько дней спустя топ-менеджеры WebMoney выступили с официальным заявлением, в котором говорилось о том, что данный инцидент является полным недоразумением, а 17 июня компания уже частично начала возобновлять свою работу.