Сотрудники налоговой милиции в городе Киеве в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, прекратили деятельность «конвертационного центра». Ориентировочный оборот в течение 2013-2015 годов средств составил более 102 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 17 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
«Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета «транзитных» субъектов хозяйствования. В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра (якобы с целью закупки товарно-материальных ценностей) и передавались должностным лицам реального сектора экономики», — уточнили в ГФС.
За услуги конвертации, по данным налоговиков, преступники получали 10-11% от суммы переданных средств.
Читайте также: Пэрис Хилтон сделала сенсационное заявление
Оперативными подразделениями осуществлено 13 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. Во время обысков изъяты 400 тыс. грн наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.
2 комментария
і як всі афери 2014-2015р по обкраданню народу вже більше як на 300% очолювали бидлорошен та бидлокріль разом зі своїми аморальними кидайлами
ну разоблачили ,арестовали,изъяли протрубили(очень громко). Ну и что дальше? Суд-залог-свобода ворам?