Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.
Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Установлено, что злоумышленники, которые действовали на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и г.Киеве предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формирования незаконного налогового кредита по НДС.
К реализации незаконных схем привлекались как предприятия-импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители, и заказчики подрядных работ, в т.ч. за государственные средства, которые переводили в наличные и присваивали сэкономленные деньги. В течение 2015 года злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более 200 налогоплательщикам, в том числе предприятиям-победителям государственных закупок.
Читайте также: ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с многомиллионным оборотом
Общий объем проконвертированных средств превышает миллиард гривен, потери бюджета составляют более 200 млн гривен.
В результате проведенных обысков правоохранители изъяли почти 380 тысяч долларов США, 134,5 тысячи гривен, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию.
Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия.
Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.