Пункты обмена действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии.
Налоговая милиция совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачила группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на «112 Украина».
Для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.
Читайте также: Хмельнитчина: налоговики изъяли 2,4 тыс. литров спирта на четверть миллиона гривен
«В ходе реализации информации, полученной в результате проведения предварительных следственных действий, следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками Службы безопасности Украины проводится 31 обыск помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности используют фигуранты производства. По их результатам, из незаконного оборота изъято значительное количество наличных средств в национальной и иностранных валютах на сумму свыше 3 млн грн, оборудование для счета и проверки банкнот, черновую бухгалтерию», – говорится в сообщении.