Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, в деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы, информирует Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 млн гривен незаконного дохода.
Отмечается, что проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.
Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2 млн 400 тысяч гривен и 3 тыс. долларов США, банковские карточки.
Читайте также: В Запорожской области налоговая ликвидировала конвертационный центр
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Трех организаторов «конвертационного центра» задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.