Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2019 года провел 284 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, 12 из которых работали нелегально, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Нелегальные пункты работали в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
«Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы. Самым эффективным в первом квартале 2019 года было сотрудничество с подразделением защиты экономики Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области», – сказано в сообщении.
В целом проверки прошли в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Киевской областях, а также в Киеве.
Читайте также: В Киеве ограничили движение по Южному мосту
По данным НБУ, самыми существенными были такие нарушения:
проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетами;
непредоставление документов и информации по запросу уполномоченного работника Нацбанка.