Злоумышленники сеть своих «услуг» расширили во многих областях Украины.
В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра, информирует интернет-издание Хроника.инфо, ссылаясь на Пресс-центр СБУ.
Оказывается, трое злоумышленников, используя «транзитные» коммерческие структуры, совершали конвертационные услуги с предприятиями разных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Преступники под видом предоставления несуществующей продукции или услуг через предприятия-«фантомы» «накручивали» стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения.
Комиссия за их услуги варьировалась от 7 до 9 процентов в зависимости от заявленной суммы.
Известно, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектор экономики приблизительно 30 миллионов гривен.
СБУ задержала злоумышленников. Они должны были доставить заказчику дежурную сумму наличных денег — 120 тысяч гривен. В одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн. гривен бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.
Правоохранители провели больше двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, которая подтверждает финансово-хозяйственные связки предприятий-заказчиков услуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерная техника, на которой она изготовлялась, печати и тому подобное.
Читайте также: В Сумах психически нездоровая девочка убила пенсионерку
Управлением СБУ в Житомирской области начато криминальное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 5 в. 191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) Криминального кодекса Украины.