На их имущество наложили арест.
В Киеве экс-председатель кредитного комитета финансовой компании, его заместитель и еще один сообщник заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами и не вносили деньги, которые получали от реальных клиентов в качестве погашения задолженности, в кассу компании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Таким образом мошенники заработали 54 миллиона гривен.
Они подыскивали клиентов, которые за 200-500 долларов играли роль фиктивных заемщиков. Кредиты брали по документам 11 человек под залог несуществующих элитных машин. Также злоумышленники обманули шесть реальных клиентов, которые взяли кредит.
Также бывшие работники компании предлагали гражданам погасить задолженности без процентов наличными, в обход договоров. Когда клиенты оплачивали долг, мошенники выдавали заемщикам фиктивные заявления о якобы снятии обременения с имущества, которое являлось предметом залога. А полученные от заемщиков деньги в кассу финансовой компании они не внесли. Таким образом правонарушители присвоили средства коммерческой структуры на общую сумму размером 54 миллиона гривен.
Во время санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили у мошенников документы, которые подтверждали преступную деятельность. На их имущество стоимостью более 10 миллионов гривен наложили арест.
Читайте также: В Киеве ограничили движение у Вокзальной площади: карта объезда
Правоохранители задержали двух фигурантов. Им сообщили о подозрении по части 3 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), частях 3, 4 статьи 190 (мошенничество), части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Задержанным уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером 340 и 570 тысяч гривен. Третий сообщник находится в государственном розыске.