Правоохранители провели обыски в киевских офисах.
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность крупного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Известно, что преступная группировка начала свою деятельность в 2017 году. Нарушители, по заказу «клиентов», занимались осуществлением финансовых операций. Для этого они использовали фиктивные предприятия.
За счет этого им удавалась обналичивать средства с целью уклонения от налогов. После деньги выводились в «теневой» сектор экономики.
«Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий», — сообщили в СБУ.
Правоохранители провели обыски в киевских офисах задержанных и по месту жительства. В ходе операции изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривенном эквиваленте.
Читайте также: Смертельное ДТП под Житомиром: новые подробности
В одном из офисов удалось найти учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, компьютеры, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
По данному факту возбуждено производство по части четыре ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
