В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой. Краматорска и сотрудниками Службы безопасности провели 10 обысков в «теневых» офисах четырех предприятий с признаками фиктивности, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Прокуратура. Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.
По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.
Читайте также: У судьи Чернушенко дома нашли оружие и секретные документы
«По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертовано (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 миллионов гривен», – сообщили в прокуратуре.