Только за последний год госбюджет из-за мошенников, организовавших эту схему отмывания денег, похудел на целых 400 миллионов гривен. О этом Хронике.инфо сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В Николаеве, Одессе и Киеве работники спецслужбы обыскали одиннадцать офисов и автомобилей коммерсантов. Там они обнаружили 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность работы конвертцентра.
Читайте также: В Запорожье дамы легкого поведения «кормили» своих клиентов метамфетамином
Кроме того, в Николаевском морском торговом порту на таможне оперативники остановили оформление 13 тонн из АТО на сумму 60 миллионов гривен.
