Конвертцентр обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и области, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.
Как отмечается, конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.
Читайте также: В Краматорске ликвидирован конвертцентр с 250-миллионным оборотом
Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных.
Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией, которая доказывает осуществление незаконных сделок.
На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.