Суд Панамы 11 февраля арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамона Фонсеке и Юргену Моссаке предъявили обвинения в отмывании денег, информирует Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
В прокуратуре Панамы сообщили журналистам, что собранные сведения позволяют предположить, что Mossack Fonseca «может быть признанной уголовной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств». Расследованием ее деятельности в течении года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.
Также, Mossack Fonseca связана со скандальной утечкой ее документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем. Расследование скандального «Панамагейта», как известно, прокуратурой Панамы было приостановлено.
Читайте также: Задержаны основатели компании, из материалов которой был создан «Панамский архив»
Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива» — подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
