На подобное заключение может наталкивать один важный факт.
Инвестгруппа Quartell Trading, которая связана с российской мафией и правительством РФ, перевела не менее 900 тысяч долларов на счет компании, принадлежащей бизнесмену, вовлеченному в программу разработки химического оружия в Сирии.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Из записей от 2007 и 2008 годов следует, что инвестгруппа изначально согласовала перевод более 3 млн долларов на счета компании Balec Trading Ventures якобы для покупки дорогостоящей мебели.
Из этой суммы перевели не менее 900 тысяч. У обоих компаниях регистрация на Виргинских островах.
Кроме того, в министерстве юстиции США считают, что Quartell Trading была одной из компаний, через которую отмывались деньги якобы украденные из российского бюджета так называемой «группой Клюева».