При помощи криптовалюты было легализировано около 4 млрд долларов Полиция Греции задержала в Салониках россиянина, по подозрению в отмывании денег через криптовалюту Bitcoin.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщается, имя мошенника, которого разыскивают власти США, не раскрываются, однако указан его возраст — 38 лет. По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали не менее 4 млрд долларов.
В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки. Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.
Читайте также: Названа главная проблема РФ в связи с новыми санкциями США
Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приравняла привлечение средств с помощью эмиссии криптовалют (блокчейн, или «первичное размещение коинов» и «продажа токенов»-ICO), к выпуску ценных бумаг.