Уроженца Украины, бруклинского бизнесмена Максима Заславского 1 ноября арестовали по обвинению в мошенничестве при проведении ICO – первичном размещении криптовалют. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Согласно данным следствия, одна из структур Заславского – REcoin Group Foundation – предлагала инвесторами купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью. По схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры бизнесмена – Diamond Reserve Club World (DRC World). Утверждалось, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы. Инвесторам обещал большую прибыль, но ни в первом, ни во втором случае полученные деньги не вкладывались в реальные активы, пришли к выводу прокуроры. По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам США (SEC), которая возбудила административное дело, Заславский привлек $300 тыс. Активы предпринимателя и его компаний заморозили.
Читайте также: Швейцарский банк обвинили в отмывании денег
Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть средства инвесторам. Заславский в комментарии Anycoin.news заявил, что «обвинения лишены оснований». По его словам, SEC упустила вопрос с регулированием криптовалют и сейчас пытается наверстать упущенное, выбрав его в качестве «козла отпущения».