ФБР задержало в США четырех россиян, проходящих по делу о мошенничестве и отмывании 4,5 млн долларов.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на федеральную прокуратуру Южного округа Нью-Йорка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ожидают выдачи в Нью-Йорк», — говорится в сообщении
Как отмечается, по этому делу, объявленному в последних числах июля, были привлечены 25 человек, в основном граждан почти половины бывших союзных республик. Наибольшее число фигурантов, 7 человек, — из России. ФБР поначалу удалось взять под стражу только троих из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск. Но вскоре задежали и их.
Генконсульство России в Нью-Йорке уточнило в Twitter, что они были задержаны «в период с 1 по 3 августа». В то же время в диппредставительстве заявили, что один из россиян был арестован не в Лос-Анджелесе, а в бостонском аэропорту «в момент посадки на самолет в Цюрих». По словам генконсульства, он уже доставлен в федеральную КПЗ в Нью-Йорке.
Согласно обвинительному заключению с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты рекламировали в сети классические автомобили и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за купленные машины и должна была доставлять покупки их новым владельцам. Однако, по данным прокуроров, компания была фиктивной, а «продавцы» быстро снимали со счета полученные от потерпевших деньги и переводили их в страны Восточной Европы. Потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн долларов.
Читайте также: В Колумбии арестовали главного борца с коррупцией
Задержанные обвиняются в преступном сговоре с целью мошеничества и отмывания денег. По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму — до 20 лет.