Следы дела по отмыванию российских «грязных денег» через эстонский филиал Danske Bank, где в отдельные периоды проходило до 30 миллиардов долларов в год, неожиданно привели следствие в Лондон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
В нелегальных схемах по отмыванию денег охотно принимали участие как представители британского бизнеса, так и зарегистрированные на территории Великобритании компании, причем у бизнесменов, которые числятся владельцами этих компаний, вовсе не простая биография — так, одна из фигурирующих в материалах следствия компаний, Lantana Trade LLP, судя по данным расследования, принадлежит не кому иному, как родственникам Владимира Путина, отмечает издание.
Британские юридические лица играли ключевую роль в структуре большей части схем по отмыванию «грязных денег», действовавших на территории бывшего Советского Союза; британцы составляли вторую по количеству, после российских юридических лиц, группу нерезидентурных клиентов Danske Bank.
Издание отметило, что расследование по Danske Bank и его неожиданный оборот сейчас ставят перед британским правительством острый вопрос — достаточно ли страна предпринимает усилий, чтобы избавиться от заработанной славы одной из крупнейших в мире «прачечных» для отмывания «грязных денег».
Впрочем, резюмирует издание, пока что британские правоохранительные органы традиционно «спят на посту», как только речь заходит о проблеме отмывания денег, а весь недавний шум вокруг этой проблемы, поднятый в стране, так и остается всего лишь шумом.
Читайте также: Тереза Мэй выступила с обвинениями в адрес РФ
Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк «прокачали» колоссальные суммы «российских и экс-советских денег». Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов.